违反多项业务管理规定，广东紫金农村商业银行被罚155.95万元
时间：2025-08-08 21:52:40 阅读：
8月8日，据中国人民银行广东省分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，广东紫金农村商业银行因违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告并罚款155.95万元。
时任广东紫金农村商业银行合规与风险管理部总经理王某芬，因对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款3万元。
时任广东紫金农村商业银行信贷管理部总经理张某文，因对该行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的行为负有责任，被罚款2.2万元。
时任广东紫金农村商业银行运营部总经理杨某明，因对该行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款1.3万元。