天地源将于8月26日召开股东大会，审议废止相关制度等议案
时间：2025-08-12 06:05:18 阅读：
当日收市后持有天地源股票的投资者可以参与投票。
会议地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、关于修订《公司章程》及附件的议案
2、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
3、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
4、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8、关于集中修订相关治理规则及制度的议案
9、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
10、关于废止相关制度的议案
11、关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案
12、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
源自：